Koncernstruktur
Modebolag i Finnairkoncernen är Finnair Abp, som har 18 dotterbolag. De viktigaste underkoncernerna är Finlands Resebyrå Ab, Resebyrå Ab Area samt Finnair Catering Ab. Övriga viktiga dotterbolag är Ab Aurinkomatkat - Suntours Ltd. Ab, Finnair Aircraft Finance Ab, Finnair Cargo Ab, Northport Ab och Finnair Facilities Management Ab. Till Finnairkoncernen hör två flygbolag förutom moderbolaget: estniska Aero Airlines AS och svenska Nordic Airlink Holding AB. Finnairkoncernens 22 affärsenheter och dotterbolag är grupperade i fyra affärsområden: Reguljärtrafik, Semestertrafik, Flygverksamhet och Resetjänster.
Bolagsstämman och rösträtten vid bolagsstämman
Den högsta beslutanderätten i Finnair Abp utövas av bolagets aktieägare vid bolagsstämman. Bolagsstämman sammankallas av styrelsen. I enlighet med lagen om aktiebolag beslutar bolagsstämman om bl.a. följande frågor:
- styrelsemedlemmarnas antal, val och arvoden
- revisorernas antal, val och arvoden
- godkännande av bokslutet
- vinstutdelning
- ändring av bolagsordningen
I Finnair Abp:s bolagsordning finns varken inlösningsklausuler eller röstgränser. Bolaget har en aktieserie.
Styrelsen
Sammansättning och mandatperiod
Finnair Abp:s styrelse består av ordförande samt minst fyra och högst sex medlemmar. Styrelsens ordförande och medlemmar väljs av bolagsstämman för ett år i sänder. Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.
Finnair Abp:s bolagsstämma valde 7.4.2004 till styrelseordförande minister Christoffer Taxell samt till medlemmar vice verkställande direktör Kari Jordan, direktör Veli Sundbäck, överdirektör Samuli Haapasalo, vice verkställande direktör Markku Hyvärinen, direktör Helena Terho och ekonomie doktor Kaisa Vikkula. Styrelsens mandatperiod upphör när bolagsstämman 23.3.2005 avslutas. Samtliga styrelsemedlemmar kommer från andra företag och organisationer och är oberoende av bolaget.
Uppgifter och sammanträden
Styrelsen ansvarar för bolagets verksamhet och ekonomi samt beslutar om sammankallande av bolagsstämman och bereder de ärenden som skall behandlas vid bolagsstämman. Styrelsen ansvarar också för verkställigheten av bolagsstämmans beslut.
Styrelsen anställer och avskedar verkställande direktören och beslutar om hans eller hennes lön samt utnämner och avskedar verkställande direktörens suppleant. Styrelsen utser medlemmarna i koncernens ledningsgrupp och beslutar om villkoren i deras anställningsförhållande, med beaktande av personalstrategins riktlinjer och incentivsystem enligt bolagets förvaltningsprinciper. Styrelsen ansvarar för att bolagets bokföring, budgetuppföljning, interna revision och riskhantering har ordnats i enlighet med bolagets förvaltningsprinciper.
Styrelsen ansvarar också för att informationen om bolagets bokslut är öppen och korrekt på det sätt som förutsätts i förvaltningsprinciperna.
Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig eller av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen ger och återkallar rätten att teckna bolagets firma och bolagets prokuror. Prokuristerna tecknar bolagets firma tillsammans med en styrelsemedlem eller två prokurister tillsammans.
Styrelsen sammanträder 8-10 gånger under året. År 2004 sammanträdde styrelsen tio gånger. Styrelsemedlemmarnas genomsnittliga deltagande i sammanträdena var 95 procent.
Föredragande vid styrelsens sammanträden är Finnair Abp:s verkställande direktör eller på uppdrag av honom någon annan medlem i Finnairkoncernens direktion. Styrelsens sekreterare är Tero Palatsi, den direktör i Finnairkoncernen som ansvarar för juridiska ärenden. Styrelsen utvärderar regelbundet sitt eget verksamhetssätt.
Styrelsens arbetsordning finns till påseende på bolagets internetsidor, adressen är http://www.finnair.fi/sijoittaja för finska versionen och http://www finnair.com/investor för engelska versionen.
Utskott
Styrelsen har inom sig utsett ett belönings- och utnämningsutskott samt revisionsutskott. Medlemmar i belönings- och utnämningsutskottet är styrelsens ordförande Christoffer Taxell samt styrelsemedlemmarna Kari Jordan och Samuli Haapasalo. Föredragande är koncernchef Keijo Suila. År 2004 sammanträdde utskottet tre gånger.
Ordförande i revisionsutskottet är Markku Hyvärinen, medlemmar Helena Terho och Kaisa Vikkula. Föredragande är koncernchef. År 2004 sammanträdde utskottet en gång.
Som sekreterare för båda utskotten fungerar direktör Tero Palatsi, med ansvar för juridiska ärenden i Finnairkoncern.
Utskottenas arbetsordning finns till påseende på Finnairkoncernens internetsidor http://www.finnair.fi/sijoittaja för finska versionen och http://www finnair.com/investor för engelska versionen.
Arvoden och andra förmåner
Bolagsstämman beslöt om följande månads- och mötesarvoden för styrelsemedlemmarna år 2004:
- ordförandens månadsarvode 3000 euro/mån
- vice ordförandens månadsarvode 1600 eruo/mår
- medlemmarnas månadsarvode 1400 euro/mån
- mötesarvode 200 euro/sammanträde/person
Styrelsemedlemmarna har rätt till dagtraktamente och ersättning för reskostnader enligt Finnair Abp:s allmänna resereglemente. Dessutom har styrelsemedlemmarna begränsad rätt att använda personalbiljetter i enlighet med Finnair Abp:s personalbiljettsreglemente.
Till medlemmarna i Finnair Abp:s styrelse betalades år 2004 i månads- och mötesarvoden sammanlagt 143 400 euro.
Verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant
Finnair Abp har en verkställande direktör, vars uppgift är att leda bolagets verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Styrelsen anställer och avskedar verkställande direktören och beslutar om villkoren i anställningsförhållandet samt utnämner och avskedar verkställande direktörens suppleant. Verkställande direktör för Finnair Abp är bergsrådet Keijo Suila och verkställande direktörens suppleant är Henrik Arle, direktör för Reguljärtrafik.
Till koncernchefen Keijo Suila betalades år 2004 i lön, arvoden och naturaförmåner sammanlagt 570 359 euro. Till verkställande direktörens suppleant Henrik Arle betalades i lön, arvoden och naturaförmåner sammanlagt 213 000 euro.
Verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant har rätt att avgå med pension vid 60 års ålder. Den fulla pensionen är 60 procent av pensionslönen. Uppsägningstiden för verkställande direktören och verkställande direktörens suppleant är 6 månader och avgångsersättningen utöver lönen för uppsägningstiden motsvarar 12 månades lön, om arbetsförhållandet sägs upp av orsaker som är oberoende av dem.
Koncernledningsgruppen
Finnairkoncernen har en koncernledningsgrupp, i vilken verkställande direktör Keijo Suila är ordförande och medlemmar är Eero Ahola, Mauri Annala, Henrik Arle, Hannes Bjurström, Christer Haglund, Lasse Heinonen från 1.10.2004, Juha Kinnunen, Anssi Komulainen, Tero Palatsi, Petri Pentti till och med 17.8.2004, Mika Perho, Tero Vauraste och Jarmo Vilenius.
Koncernledningsgruppen sammanträder 8-10 gånger per år och till dess uppgifter hör bl.a. att behandla utvecklingsprojekt som berör hela koncernen samt principer och förfaranden på koncernnivå. Dessutom informeras ledningsgruppen bl.a. om koncernens och affärsområdenas affärsverksamhetsplaner och resultatutveckling samt om de ärenden som behandlas i Finnair Abp:s styrelse, vilka den också är med om att bereda.
Frågor som gäller belöningssystemet för medlemmarna i koncernens ledningsgrupp bereds i styrelsens belönings- och utnämningsutskott. Besluten fattas av bolagets styrelse. Ledningens bonus fastställs varje år på basis av resultatet per aktie, kvalitets- och processmätare för respektive enheter samt en bedömning av den personliga prestationen. Bonusbeloppet motsvarar maximalt fyra månaders lön.
Optionsprogrammet för koncernens nyckelpersoner har ersatts med ett aktiebonussystem. Systemet bygger på avkastningen på det sysselsatta kapitalet och resultatet per aktie, för vilka styrelsen varje år fastställer målnivåer.
Finnair Abp:s direktion
Finnair Abp:s direktion består av koncernledningens medlemmar och tre av personalens representanter.
Dotterbolagsförvaltningen
Medlemmarna i de viktigaste dotterbolagens styrelser utses inom Finnairkoncernens ledning och av representanter föreslagna av personalen. De viktigaste uppgifterna för dotterbolagens styrelser är att utarbeta en strategi, att fastställa verksamhetsplanen och budgeten samt att besluta om investeringar och ansvarsförbindelser inom gränserna för de anvisningar som givits av Finnair Abp:s styrelse.
Revisorer och övervakningssystem
Revisorer
Bolaget har minst två och högst fyra revisorer, valda av den ordinarie bolagsstämman. Revisorernas mandatperiod är bolagets räkenskapsperiod och deras uppdrag upphör när följande ordinarie bolagsstämma efter valet avslutas. Minst en revisor skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller godkänt revisionssamfund. Finnair Abp:s ordinarie bolagsstämma 2004 valde för bolaget två ordinarie revisorer, CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab och Erkki Mäki-Ranta, CGR. Erkki Mäki-Ranta avled 24.8.2004. Ordinarie revisorer för Finnairkoncernens dotterbolag är huvudsakligen PricewaterhouseCoopers-revisionssamfund eller revisorer anställda hos dessa.
Till revisorerna betalades år 2004 i revisionsarvoden 167 000 euro. Tjänster (skatte- och IFRS-rådgivningstjänster) som inte hörde samman med revisionen köpte Finnair Abp av revisorerna till ett värde av 110 000 euro.
Övervaknings- och rapporteringssystem
Huvudsyftet med den lagstadgade revisionen är att konstatera att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens resultat och ekonomiska ställning under räkenskapsperioden. Revisorerna rapporterar sina iakttagelser till styrelsen minst en gång om året och lämnar i samband med årsbokslutet en revisionsberättelse till bolagets aktieägare.
Bolaget har en styrgrupp för riskhanteringen, som verkar under ledning av verkställande direktören. Den skall utvärdera koncernens riskhanterings-, övervaknings- och förvaltningsprocesser och säkerställa att de är tillräckliga, ändamålsenliga och effektiva.
Finnair Abp:s styrelse har fastställt principerna för koncernens interna övervakning. Den interna revisionen ansvarar för att bolagsledningens övervaknings- och granskningsskyldighet enligt lagen om aktiebolag blir uppfylld.
Genom den interna revisionen verifieras affärstransaktionerna, att informationen är korrekt i den interna och externa redovisningen samt att kontrollerna fungerar, egendomen finns kvar och funktionerna är ändamålsenliga enligt koncernens målsättning. Den interna revisionen deltar också i revisionen av Finnair Abp:s dotterbolag i samarbete med den externa revisionen. Den interna revisionens insatsområden bestäms i enlighet med koncernens riskhanteringsstrategi.
Uppnåendet av de ekonomiska målen följs genom rapportering som täcker hela koncernen. Rapporterna innehåller utfall och uppdaterade prognoser för en rullande tolv månaders period. Intaget av ekonomiskt mervärde uppföljs varje månad i den interna rapporteringen. Koncernens trafikprestationer publiceras månatligen i ett börsmeddelande.
Beredskap för egendoms-, avbrotts-, skade- och ansvarsrisker har skapats genom adekvata försäkringar.
Tillämpliga bestämmelser
Finnair Abp följer gällande lagstiftning och bestämmelser samt bolagsordningen. Finnair Abp iakttar i sin verksamhet också den rekommendation som givits av Helsingfors Börs, Centralhandelskammaren samt Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund om de börsnoterade bolagens förvaltnings- och styrningssystem samt insideranvisningar.
Personer i insynsställning
Till de personer som har bestående insynsställning hos Finnair Abp räknas enligt värdepappersmarknadslagen medlemmarna i Finnair Abp:s styrelse, verkställande direktören och hans suppleant, medlemmarna i koncernens ledningsgrupp och revisorerna, inklusive revisionssamfundets för bolaget huvudansvarige revisor. Till denna krets hos Finnair Abp hör också personer med vissa av styrelsen fastställda uppgifter.
Finnair Abp:s styrelse har fastställt insideranvisningar för Finnair Abp, med anvisningar för dem som har bestående insynsställning eller insyn i vissa projekt, samt definierat organisationen och förfarandena för bolagets insiderförvaltning. Insideranvisningarna har distribuerats till alla som har insynsställning.
För insideranvisningarnas riktlinjer svarar den juridiska avdelningen. Efterlevnaden av insideranvisningarna övervakas av ekonomi- och finansavdelningen. Bolaget tillämpar en begränsning som gäller rätten för personer i insynsställning att köpa eller sälja av bolagets aktier eller värdepapper som berättigar till sådana 14 dygn innan resultatet publiceras.
Finnair Abp:s insiderregister upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Up-to-date uppgifter om insiders och deras innehav finns tillgängliga hos Finlands Värdepapperscentral Ab i Helsingfors, adressen är Unionsgatan 32 B samt på bolagets internetsidor, adressen är http://www.finnair.fi/sijoittaja för finska versionen och http://www finnair.com/investor för engelska versionen.
Uppdatering av Corporate Governance
Finnairs Corporate Governance-sektion uppdateras regelbundet och finns till påseende på bolagets internetsidor, adressen är http://www.finnair.fi/sijoittaja för finska versionen och http://www finnair.com/investor för engelska versionen. Finnair Abp:s internetsidor publiceras på finska och engelska. Årsredovisningen publiceras i tryckt och elektronisk version på finska, svenska och engelska. |